2017年度監(jiān)事會工作報告
監(jiān)事會，也稱公司監(jiān)察委員會，是股份公司法定的必備監(jiān)督機關，是在股東大會領導下，與董事會并列設置，對董事會和總經(jīng)理行政管理系統(tǒng)行使監(jiān)督的內(nèi)部組織。下面是小編收集整理的2017年度監(jiān)事會工作報告，歡迎閱讀參考!!
2017年度監(jiān)事會工作報告一
公司職工監(jiān)事會根據(jù)《公司法》、《證券法》及其他法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，本著對全體股東負責的精神，認真履行有關法律、法規(guī)賦予的職權(quán)，積極有效地開展工作，對公司依法運作情況和公司董事、經(jīng)理及其他高級管理人員履行職責情況進行監(jiān)督，維護了公司及股東的合法權(quán)益。具體工作如下：
一、報告期內(nèi)公司職工監(jiān)事會具體工作情況
1、報告期內(nèi)公司共召開了次董事會會議，具體情況如下：
(一)月日，公司一屆職工監(jiān)事會召開第三次會議，審議并一致通過了《董事會工作報告》、《職工監(jiān)事會工作報告》、《公司報告及摘要》、《財務決算與財務預算報告》、《關于利潤分配的議案》、《關于將超額募集資金用于補充流動資金的議案》、《關于用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。并對《公司報告及摘要》、《關于將超額募集資金用于補充流動資金的議案》、《關于用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》三項議案分別發(fā)表了肯定意見。
(二)月日，公司一屆職工監(jiān)事會召開第四次會議，審議并一致通過了《公司一季度報告全文》及《一季度報告正文》，并發(fā)表了肯定意見。
(三)月日，公司一屆職工監(jiān)事會召開第五次會議，審議并一致通過了《關于兩名監(jiān)事辭職的議案》、《關于增補兩名監(jiān)事的議案》。
(四)月日，公司一屆職工監(jiān)事會召開第六次會議，審議并一致通過了《關于選舉職工監(jiān)事會主席的議案》。
(五)月日，公司一屆職工監(jiān)事會召開第七次會議，審議并一致通過了《公司半年度報告摘要》及《半年度報告正文》，并發(fā)表了肯定意見。
(六)月日，公司一屆職工監(jiān)事會召開第八次會議，審議并一致通過了《公司三季度報告全文》及《公司三季度報告正文》，并發(fā)表了肯定意見。
(七)月日，公司一屆職工監(jiān)事會召開第九次會議，審議并一致通過了《關于用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，并發(fā)表了肯定意見。
2、報告期內(nèi)，在公司全體股東的大力支持下，在董事會和經(jīng)營層的積極配合下，職工監(jiān)事會列席了歷次董事會和股東大會會議，參與公司重大決策的討論，依法監(jiān)督各次董事會和股東大會的議案和程序。
3、報告期內(nèi)，職工監(jiān)事會密切關注公司經(jīng)營運作情況，特別是在9月份以來，在宏觀經(jīng)濟不景氣的情況下，認真監(jiān)督公司財務及資金運作等情況，檢查公司董事會和經(jīng)理班子執(zhí)行職務行為，保證了公司經(jīng)營管理行為的規(guī)范。
4、報告期內(nèi)，職工監(jiān)事會對董事會提出的運用閑置募集資金暫時補充流動資金的提案進行了充分調(diào)查，董事會對資金的運用合法、合理，能夠積極運用現(xiàn)有資金實現(xiàn)更好的經(jīng)營效益，并能在規(guī)定時間內(nèi)將暫時使用到期的募集資金歸還到專戶內(nèi)。
2017年度監(jiān)事會工作報告二
報告期內(nèi)，公司全體監(jiān)事嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》及個人工作職責分工，本著對全體股東負責的精神，認真履行監(jiān)督職能，勤勉盡責，對公司行使了監(jiān)督檢查職能，為公司規(guī)范運作和健康發(fā)展提供了有力的保障。
一、監(jiān)事會會議召開情況
1、2016年3月24日召開了第七屆監(jiān)事會第一次臨時會議。會議審議通過了關于使用優(yōu)先股募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的議案共1項議案。
2、2016年3月30日召開了第七屆監(jiān)事會第十三次會議。會議審議通過了公司2015年度監(jiān)事會工作報告、公司2015年度報告全文及摘要、公司2015年度財務決算報告、公司2015年度利潤分配預案、公司《2015年度內(nèi)部控制自我評價報告》、公司關于為相關下屬公司綜合授信提供擔保的議案共6項議案。
3、2016年4月15日召開了第七屆監(jiān)事會第二次臨時會議。會議審議通過了關于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案、逐項審議關于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案、關于公司非公開發(fā)行A股股票預案的議案、關于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性研究報告的議案、關于公司前次募集資金使用情況報告的議案、關于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案、全體董事、高級管理人員關于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補措施承諾的議案、關于制定《山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司未來三年(2016-2018 年)股東分紅回報規(guī)劃》的議案、 關于制定《山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司募集資金管理辦法》的議案、關于修訂《山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司公司章程》的議案、關于非公開發(fā)行A股股票設立募集資金專戶的議案、 關于公司非公開發(fā)行股票涉及關聯(lián)交易暨與發(fā)行對象簽署附條件生效的股份認購協(xié)議的議案共12項議案。
4、2016年4月27日召開了第七屆監(jiān)事會第十四次會議。會議審議通過了公司2016年一季度報告全文和正文共1項議案。
5、2016年4月29日召開了第七屆監(jiān)事會第十五次會議。會議審議通過了公司關于監(jiān)事會換屆選舉的議案共1項議案。
6、2016年5月18日召開了第八屆監(jiān)事會第一次會議。會議審議通過了公司關于選舉監(jiān)事會主席的議案共1項議案。
7、2016年8月24日召開了第八屆監(jiān)事會第二次會議。會議審議通過了公司2016年半年度報告全文和摘要共1項議案。
8、2016年9月23日召開了第八屆監(jiān)事會第一次臨時會議。會議審議通過了公司關于使用優(yōu)先股第三期募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的議案共1項議案。
9、2016年9月26日召開了第八屆監(jiān)事會第二次臨時會議。會議審議通過了關于
調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票募集資金用途和金額、發(fā)行價格及發(fā)行數(shù)量的議案、關于第二次修訂公司非公開發(fā)行A股股票預案的議案、關于第二次修訂公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性研究報告的議案、關于第二次修訂公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案共5項議案。
10、2016年10月25日召開了第八屆監(jiān)事會第三次會議。會議審議通過了公司2016年第三季度報告全文和正文和聘任2016年度審計機構(gòu)的議案共2項議案。
11、2016年11月22日召開了第八屆監(jiān)事會第三次臨時會議。會議審議通過了關于提名股東代表監(jiān)事候選人的.議案共1項議案。
12、2016年12月13日召開了第八屆監(jiān)事會第四次會議。會議審議通過了關于選舉公司監(jiān)事會主席的議案共1項議案。
二、監(jiān)事會意見
1、公司依法運作情況
(1)報告期內(nèi)，公司能夠認真按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》和國家有關法律法規(guī)依法經(jīng)營，認真貫徹落實“法制、監(jiān)督、自律、規(guī)范”的方針;真實、完整、準確、及時的披露公司的各種信息，不存在誤導及虛假信息。
(2)公司董事會能夠履行《公司法》、《證券法》、《公司章程》所賦予的權(quán)力和義務，全面落實股東大會和董事會的決議，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營目標、持續(xù)發(fā)展措施、依法經(jīng)營、規(guī)范運作等重大事項認真論證、及時審議，決策程序合法。建立了較為完善的內(nèi)部控制制度，保證了公司的健康持續(xù)發(fā)展。公司管理層均能夠認真履行《公司章程》賦予的各項職權(quán)，切實貫徹董事會決議，未發(fā)現(xiàn)違反國家法律、法規(guī)、《公司章程》及損害公司利益的行為。
2、檢查公司財務的情況
公司財務報告已經(jīng)瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)審計并出具了標準無保留意見的審計報告，監(jiān)事會認為該審計報告真實、客觀、公正的反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果。
3、公司重大收購、出售資產(chǎn)的情況
報告期內(nèi)，無資產(chǎn)收購、出售情況。
4、募集資金使用情況
2015年9月17日，公司獲得中國證監(jiān)會出具的《關于核準山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司非公開發(fā)行優(yōu)先股的批復》(證監(jiān)許可[2015]2130號)。核準本公司非公開發(fā)行面值不超過450,000.00萬元人民幣的優(yōu)先股，首次發(fā)行不低于225,000.00萬股。本公司于2016年3月17日、2016年8月17日、2016年9月22日分三次累積非公開發(fā)行優(yōu)先股募集資金總額人民幣 450,000.00萬元人民幣的優(yōu)先股，扣除已支付的發(fā)行費用人民幣2,250.00萬元，募集資金凈額人民幣447,750.00萬元匯入優(yōu)先股募集資金專戶。截至 2016年 12月 31 日，已使用募集資金人民幣447,750.00萬元，其中償還銀行貸款使用募集資金人民幣300,000.00萬元，補充流動資金使用募集資金人民幣147,750.00萬元。
5、關聯(lián)交易情況
監(jiān)事會對公司2016年度發(fā)生的關聯(lián)交易進行了監(jiān)督和核查。監(jiān)事會認為：報告期內(nèi)公司發(fā)生的關聯(lián)交易，符合公司經(jīng)營的實際需要，公司與關聯(lián)方的交易中，交易定價公允合理，決策程序合法，體現(xiàn)了公平、公正、公開的市場原則，未發(fā)現(xiàn)損害本公司利益的現(xiàn)象。
6、公司對外擔保情況
報告期內(nèi)，公司除為控股子公司的擔保外，公司無對外擔保。公司對控股子公司的擔保均按照《對外擔保管理制度》履行了審批流程并及時進行了信息披露。
7、公司對外投資情況
報告期內(nèi)，公司所有的對外投資項目均按照《對外投資管理制度》的要求，履行了審批流程并及時進行了信息披露，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情況。
8、對2016年年度報告的審核意見
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核的公司2016年年度報告的程序符合法律、
法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，報告內(nèi)容客觀、真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
9、股東大會決議執(zhí)行情況
公司監(jiān)事會對股東大會的決議執(zhí)行情況進行了監(jiān)督。監(jiān)事會認為：公司董事會2016年度能夠認真執(zhí)行股東大會的有關決議，未發(fā)現(xiàn)有損害股東權(quán)益的行為。10、對內(nèi)部控制自我評價報告的意見
監(jiān)事會認真審閱了《2016年度內(nèi)部控制自我評價報告》，監(jiān)事會認為：公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制制度符合國家法律法規(guī)的要求，符合當前公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況需要，在公司經(jīng)營管理的各個過程、各個關鍵環(huán)節(jié)中起到了較好的控制和防范作用。
《2016年度內(nèi)部控制自我評價報告》全面、真實、準確、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的實際情況，監(jiān)事會對評價報告無異議。
11、公司建立和實施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況
報告期內(nèi)，監(jiān)事會定期對公司保存的內(nèi)幕信息知情人檔案進行檢查，對重大事項信息披露情況進行監(jiān)督。監(jiān)事會認為：公司已經(jīng)建立并修改完善了《內(nèi)幕信息知情人登記制度》等關于管理內(nèi)幕信息的制度，公司并按要求及時披露和和報送，制度執(zhí)行情況良好，未發(fā)生違規(guī)現(xiàn)象。
三、監(jiān)事會工作展望
2017年公司監(jiān)事會將繼續(xù)嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等相關制度，切實履行職責，以切實維護和保障公司及股東權(quán)益，忠實、勤勉地履行監(jiān)督職責，扎實做好各項工作，進一步促進公司規(guī)范運作。
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